Американский трейдер обвиняется в отмывании денег

29.10.2017 866 Комментариев нет

Американское правительство выдвинуло обвинение в нелегальном обороте денег одному из жителей штата Мичиган. Причиной для обвинения стала продажа американцем биткоинов на общую сумму порядка 150 тысяч долларов посредством использования P2P-платформы, известной как LocalBitcoins.

Отметим, бытует мнение, что власти привлекли к работе «подставных» агентов, которые представлялись мичиганцу покупателями, тем самым толкая его на финансовое преступление.

 Суть конфликта

Обвиняемым в данном случае выступает некий Энтони Стеткив, 52-х лет от роду, который работал в рамках LocalBitcoins под псевдонимом SaltandPepper.Мистер Стеткив практиковал продажу Bitcoin в различных ресторана Детройта и Блумфилда. Правительство США утверждает, что на протяжении двух лет биткоин-трейдер продал цифровую валюту в том количестве, которое подпадает под действие законов, противодействующих отмыванию денег.

В рамках обвинительного заключения указано:

Действуя под ником ‘SaltandPepper’, Стеткив осуществил сделки с биткоинами на сотни тысяч долларов, при этом, не соблюдая требования, необходимые для осуществления деятельности, связанной с денежными переводами, указанные в секции 5330 раздела 31 Кодекса законов США.

Оценить статью:

0

Загрузка...

Поделиться ссылкой: