Украинские госслужащие «ввязались» в финансовую пирамиду

15.11.2017 784 Комментариев нет

Украинское правительство подозревает группу госслужащих в причастности к финансовому преступлению.

Так, подозреваются сотрудники фискальной службы, которые совместно с гражданами Российской Федерации провели реализацию проекта финансовой пирамиды – Money Technology, которая связана с майнингом. Подробности об этом инциденте рассказали официальные представители Генпрокуратуры:

На начальном этапе злоумышленники проводили семинары, вебинары и массовую рекламную кампанию в интернете, где путем манипуляций и обещаний вводили людей в заблуждение относительно возможного получения средств.

Преступная схема

Первое, что вызвало подозрение органов правопорядка – отсутствие каких-либо данных о регистрации компании. Кроме того, стартап не имел счетов банке. Его клиенты начисляли суммы денег на личные карточки злоумышленников или передавали их лично:

В обмен на деньги вкладчик получал так называемые «криптоакции» — «токены», которые обменивались на определенное количество виртуальных монет соответствующей криптовалюты. Стоимость одного «токена» равнялась одному доллару, а общее их количество в рамках проекта было ограничено на уровне 500 тысяч штук.

По окончанию пресейла организаторы продаж токенов потратили вырученные средства на приобретение оборудования для добычи криптовалют, чтобы укрепить доверие инвесторов и продолжить сбор инвестиций. Кроме того, в Генпрокуратуре объяснили:

Признаки финансовой пирамиды в проекте усматривались еще и в том, что вкладчики получали прибыль при условии привлечения ими к схеме других лиц-вкладчиков, то есть реальным источником доходов являлись вклады новых участников, а не средства, заработанные от работы «промышленных майнинговых ферм».

Оценить статью:

0

Загрузка...

Поделиться ссылкой: