В Сиэтле раскрыли схему по отмыванию денег через Bitcoin

06.10.2017 597 Комментариев нет

В городе Сиэтл, расположенном в США, сотрудники правоохранительных органов путем внедрения собственных агентов обнаружили схему по отмыванию денег через «цифровое золото». Кроме того, были выявлены и авторы мошеннической схемы. Так, разработчиком в данном случае выступает Льюис Онг, живший в Лос-Анджелесе. В обществе он выдавал себя за Bitcoin-инвестора, но по факту он задержан стражами порядка за отмывание денег на сумму порядка 300 тысяч долларов.

Официальные представители федеральной прокуратуры рассказали, что мистер Онг присваивал себе достаточно крупные суммы денег, возникавшие вследствие операций конвертации Bitcoin в американские доллары. Отметим, что преступник задействовал целых шесть агентов, напрямую предложив им отмыть деньги, полученные в результате продажи наркотиков.

Отметим, что смелого преступника не смутило даже то, что его данные были внесены в базу Сети, направленную на борьбу с преступлениями на финансовом рынке.

Сам мистер Онг утверждает, что ему все равно откуда у преступников деньги «на эти биткоины». Он не отрицает, что считает для себя полезным ограждаться от подобной информации. Защищать в суде Льюиса Онга будет Брайан Кляйн, с некоторых пор специализирующийся на делах, так или иначе связных с криптовалютой.

Оценить статью:

0

Загрузка...

Поделиться ссылкой: